KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I RUNA INVEST AB (publ).

Aktieägarna i Runa Invest AB (publ) 556324–0216 kallas till bolagsstämma tisdagen 3 mars 2026 klockan 13.00 på CONVENDUM Kungsgatan 9, 11143 Stockholm

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Runa Vodka AB (publ) förda aktieboken fredagen den 27 februari 2026.

Anmälan görs på bolagets mailadress info@runavodka.com, per telefon 073 05 44 289 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller skriftligen under adress: Runa Invest AB (publ) Juristavdelningen Box 30200, 10425 Stockholm. Anmälan önskas gärna senast den 27/2 2026.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt e-post.

En aktieägare som inte är personligen närvarande får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet och ska medtas i samband med ombudets närvaro vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.

Även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid bolagsstämman, dock bör anmälan vara gjord enligt ovan.

Dagordning

 1)                  Val av ordförande vid stämman.

2)                  Upprättande och godkännande av röstlängd.

3)                  Godkännande av förslag till dagordning.

4)                  Val av två justeringsmän.

5)                  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6)                  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7)                  Beslutande angående.

1. fastställelse av resultat och balansräkning.
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den     fastställda balansräkningen.
3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

8)                  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9)                  Val av styrelse och styrelseordförande samt styrelsesuppleanter och valnämnd.

10)                Förslag av arvode till styrelsen för 2026

11)                Beslut om inkomna motioner/förslag.

12)                Nulägesrapport.

13)                Övriga frågor

14)                Stämmans avslutande

Stämmoordförande och antal styrelseledamöter Styrelsen föreslår:

– Per Netzell som ordförande vid årsstämman.

– Björn Thunholm som revisor.

– Tre styrelseledamöter och suppleanter.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Runa Invest AB (publ) Juristavdelningen Box 30200, 10425 Stockholm.

Handlingar

Inkomna förslag finns till gängliga hos bolaget på adress enligt nedan.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom förvaltningsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget 2. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär via mail.

Stockholm i 2026-01-26

Runa Invest AB (publ)

STYRELSEN